MAS、軍事クーデター後のミャンマーにおける資金の流れを監視するよう指示

シンガポール金融管理局（MAS、中央銀行）は、金融犯罪の可能性についての懸念を理由に、金融会社へ、都市国家とミャンマーとの間において疑わしい取引や資金の流れに警戒するよう指示した。

2月25日の通達で、MASは金融機関の全最高経営責任者に対し、よりリスクの高い状況下では、顧客のデューデリジェンスをしっかりと行い、適切なリスク軽減策を講じる必要があることを注意喚起した。

この動きは、軍が権力を掌握した後、ミャンマーで数週間に及ぶ大規模なデモが行われている中でのことである。

民主化運動家たちは木曜日（3月4日）に、先月の軍事クーデター以来最も激しい日に38人が殺害されたと国連が述べた後、東南アジアの国でさらにデモを行うことを約束した。

シンガポールは世界有数の金融センターであり、貿易の中心地でもあり、国境を越えた大きな流れがあるため、マネーロンダリングに対して特に脆弱である。シンガポールはミャンマーと密接な関係があり、最大の投資国の1つである。

通達では、金融機関に対し、他国からの一方的な制裁措置を含め、急速に発展しているミャンマーの状況をタイムリーに把握するよう促した。

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ミャンマーの状況は、マネーロンダリング、テロ資金調達、その他の金融犯罪を引き起こす可能性があるという。

「ミャンマーの動向を踏まえ、金融機関は、風評リスク、法的リスク、オペレーショナルリスクを含め、事業活動や顧客関係から生じるリスクを管理するための適切な措置を講じることが求められている」とMASは述べた。

MASは、金融機関は疑わしい取引報告書を提出し、速やかに報告すべきであるとし、そのような報告書には「ミャンマー2021」というラベルを付けるべきであると付け加えた。

MASは2月25日にミャンマー情勢に関する通達の発行を確認した。

この通達は、中央銀行がメディアリリースで、銀行システムに対する定期的な監視の中で、シンガポールの銀行にミャンマー企業や個人からの多額の資金は見つかっていないと述べた2日後に発行された。

シンガポール警察は、ウェブサイトの勧告によると、疑わしい取引報告やその他の金融情報の使用を分析し、マネーロンダリング、テロ資金供与、その他の重大な犯罪を検出している。

ミャンマー語翻訳者：チャオ

マレーシア：MAS、軍事クーデター後のミャンマーにおける資金の流れを監視するよう指示